Проведено расследование фактов отмывания средств, полученных от коррупционных деяний Виктором Януковичем, его близкими, а также должностными лицами бывшего правительства
Государственная служба финансового мониторинга Украины провела расследование фактов отмывания средств, полученных от коррупционных деяний, хищения и присвоения государственных средств и имущества бывшим президентом Украины, его близкими, а также должностными лицами бывшего правительства и связанными с ними лицами.
"В марте завершены финансовые расследования, по результатам которых в правоохранительные органы направлено 126 обобщенных и дополнительных материалов. Сумма финансовых операций, которая подозревается в легализации доходов, полученных преступным путем, по этим материалам составляет 77,2 млрд. грн", - говорится в сообщении ведомства.
По результатам принятых мер Госфинмониторингом на территории Украины обнаружено счета 67 упомянутых выше физических лиц (по состоянию на 01.04.2014р.) и заблокированы их средства:
- на банковских счетах на сумму 261,1 млн. грн., 15 млн. долл. США, 2,6 млн. евро и 0,4 млн. рублей РФ, драгоценных металлов (золота и серебра) общей стоимостью 3,0 млн. грн., а также акции общей стоимостью 1,1 млрд. гривен;
- на банковских счетах 7 юридических лиц, связанных с вышеупомянутыми физическими лицами, средства на общую сумму 630,9 млн. гривен.
Общая сумма заблокированных Госфинмониторингом средств за март т.г., в эквиваленте украинской гривны составляет - 2,2 млрд. грн.
Госфинмониторингом Украины направлены запросы в подразделения финансовых разведок 136 стран мира с целью установления и дальнейшего блокирования банковских счетов, корпоративных прав, ценных бумаг и других прав требований, движимого и недвижимого имущества, а также других активов.
Госфинмониторинг в рамках расследования также наладил сотрудничество с представителями подразделений финансовой разведки и правоохранительными органами США и Великобритании.
"Проведен ряд рабочих встреч, на которых определены дальнейшие совместные мероприятия по выявлению и блокированию активов бывших высокопоставленных и связанных с ними лиц", - говорится в сообщении.
