Працівники підрозділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ГУ ДФС у Житомирській області спільно з обласним управлінням Національної поліції викрили фінансові махінації з кредитними коштами на суму 7,3 млн грн, які «прокручувало» товариство з обмеженою відповідальністю.
Про це повідомляє прес-служба ДФС України 27 грудня.
«З’ясувалося, що посадовці товариства у вересні 2013 року при укладанні договору іпотеки надали завідомо неправдиві відомості та документи щодо перебування предмету іпотеки в одноособовій власності (об’єкт незавершеного будівництва, співвласником якого на правах спільної власності є міська рада). Внаслідок цього було введено в оману державну установу, укладено свідомо недійсний договір іпотеки та заволодіння кредитними коштами у сумі 7,3 млн. грн. Це призвело до втрати зазначеною держустановою забезпечення за виданим кредитом та завдало шкоди в особливо великих розмірах», – зазначається у повідомленні.
Правоохоронці встановили, що у жовтні 2013 року отримані кредитні кошти в сумі 1,2 млн грн, профінансовані державою для завершення будівництва, були перераховані на рахунок підприємства з ознаками фіктивності за нібито отримані будівельні матеріали. Проте, як виявилося, оформлення придбання цих матеріалів використовувалось для маскування дій, спрямованих на заволодіння державними коштами та надання законного вигляду їх цільового використання.
«За даними фактами до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Здійснюється кримінальне провадження», – повідомляють у відомстві.
Як повідомляв Житомир.info, в Житомирській області знову активізувалися невстановлені шахраї, які під виглядом службових осіб ДФС вимагають у підприємців кошти.
