Події

​Бухгалтерка «віджала» у власника-іноземця фірму: справу про рейдерське захоплення в Житомирській області скерували до суду

24 вересня 2021, 11:52

На Житомирщині організаторка та двоє її спільників постануть перед судом за рейдерське захоплення товариства.

Про це 23 вересня повідомила пресслужба департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції.

«Як встановили оперативники управління стратегічних розслідувань та слідчі слідчого управління поліції Житомирської області, організувала оборудку головна бухгалтерка товариства. Залучила до протиправної діяльності двох знайомих – учасників злочинного угруповання», - йдеться у повідомленні.

Зловмисники діяли за наступною схемою:

  • організаторка під вигаданими приводами – труднощі у фінансово-господарській діяльності товариства та проблеми із правоохоронними органами, змусила законного власника підписати пакет документів для подальшого розв’язання «проблем»;
  • запевнила іноземця, що задля уникнення начебто кримінального переслідування фірму необхідно переоформити на іншу людину;
  • створили фірму, директором зробили підконтрольну особу, самі виступили у ролі засновників;
  • на підставі довіреностей переоформили товариство на свою організацію.

Також доведено, що фігуранти викрали та перереєстрували усе майно і в подальшому його продали. Внаслідок протиправних дій групи осіб законному власникові завдані збитки на суму понад 14 млн грн.

«Досудове розслідування завершено, обвинувальний акт скеровано до суду. Учасникам злочинного угруповання інкримінують вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 185 (крадіжка), ч. 4 ст. 190 (шахрайство) та ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України», - повідомили в поліції.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснювала Житомирська обласна прокуратура.

Як повідомляв Житомир.info, 19 травня 2021 слідчі відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності Слідчого управління ГУНП оголосили про підозру у вчиненні низки злочинів трьом жителям Житомира, які скористалися відсутністю власників-іноземців – громадян Туреччини і розікрали майно лісопереробного підприємства в Народичах на 14 млн грн.

Житомир.info

Підписуйтесь на Житомир.info в Telegram
Теги: рейдерство рейдерське захоплення відмивання шахрайство  
Матеріали по темі