Податкова міліція Житомирської області спільно з управління СБУ виявила та нейтралізувала міжрегіональний конвертаційний центр з оборотом близько 200 млн грн на рік.
Про це 3 грудня повідомила пресслужба ДФС у Житомирській області.
«Співробітниками податкової міліції ГУ ДФС у Житомирській області, спільно з УСБУ в Житомирській області, під процесуальним керівництвом прокуратури області, виявлено та нейтралізовано міжрегіональний "конвертаційний центр", який надавав послуги по формуванню штучного податкового кредиту, а також обготівкуванню коштів, що призвело до втрат бюджету в особливо великих розмірах», – йдеться у повідомленні.
Центр функціонував на території Житомирської та Вінницької областей.
В результаті проведених санкціонованих судом обшуків в офісних приміщеннях, автотранспортних засобах, а також за адресами проживання фігурантів, було вилучено грошові кошти в розмірі 1 млн 450 тис грн, 20 печаток СГД, банківські карти через які проводилось обготівкування коштів, первинні бухгалтерські документи, чорнову бухгалтерію.
Заходи проводились в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.27, ч.2 ст.205-1, ч.3 ст.212 КК України по факту ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. Попередня сума збитків встановлена актом документальної перевірки ГУ ДПС у Житомирській області.
Загальний оборот "конвертаційного центру" становить близько 200 млн грн за рік.
Відео надане пресслужбою ДФС у Житомирській області
Як повідомляв Житомир.info, у травні 2020 року Служба безпеки України припинила у Житомирі діяльність міжрегіонального конвертаційного центру із загальним обігом у понад 200 мільйонів гривень. Обшуки проводилися в офісах 15 фіктивних фірм.
