Нацполіція викрила мережу нелегальних товарних бірж, провели обшуки у 8 областях, в тому числі і в Житомирській. Десяток товарних бірж здійснювали свою діяльність без відповідних на те ліцензій.
Про це повідомила пресслужба ГУНП у Львівській області з посиланням на інформацію Департаменту стратегічних розсідувань НПУ.
«На початку жовтня 2021 року до Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції звернулась Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку щодо незаконної діяльності окремих товарних бірж. Всупереч встановленим законодавствам нормам вони здійснювали професійну діяльність з організації торгівлі продукцією без отримання ліцензії», - йдеться у повідомленні.
Слідчі Головного слідчого управління Національної поліції спільно з оперативниками Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції встановили понад 10 товарних бірж у різних областях країни, які працювали незаконно. Відтак, і незаконно проводили на своїх майданчиках торги лісопродукцією. Усі отримані кошти від проведення операцій ішли виключно у «кишеню» власникам.
На підставі ухвал суду поліцейські провели санкціоновані обшуки в офісах товарних бірж на території Вінницької, Сумської, Волинської, Житомирської, Рівненської, Львівської, Закарпатської областях та у місті Києві. Вилучили господарську документацію, печатки, «чорнові» записи, гроші, а також накладено арешти на рахунки товарних бірж.
«Кримінальне провадження відкрито за статтею 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України, процесуальне керівництво здійснюється прокурорами Офісу Генерального прокурора. Досудове розслідування триває», - йдеться у повідомленні поліції.
Як повідомляв Житомир.info, у Бердичеві правоохоронці викрили злочинну групу, яка продавала безакцизний алкоголь. 30 листопада 2021 організатору незаконного бізнесу оголосили про підозру.
