Одеські правоохоронці викрили злочинне угруповання, яке займалося шахрайством на зборі коштів на потреби армії. Аферисти розсилали підприємцям листи від імені обласних військових адміністрацій, зокрема й Житомирської, та просили перерахувати кошти на підтримку ЗСУ.
Про це 8 липня повідомила пресслужба Одеської обласної прокуратури.
«За процесуального керівництва прокурорів Малиновської окружної прокуратури м. Одеси викрито та затримано 4 учасників злочинної групи за підозрою у шахрайстві, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки (ч. 3 ст. 190 КК України)», – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що з лютого 2022 року в м. Дніпро діяла злочинна група, яка спеціалізувалась на заволодінні коштами суб’єктів господарювання з Одещини та інших областей України під приводом матеріальної підтримки армії.
Так, підприємці з Одещини, Вінниччини, Волині, Житомирщини, Київщини, Тернопільщини у відповідь на підроблені листи від імені керівництва обласних військових адміністрацій відповідних регіонів перераховували кошти, в якості благодійної допомоги Збройним силам України.
Кошти ділки отримували на банківські картки, які заздалегідь оформлювали на підставних осіб, із розрахунку 1 тис грн за картку.
У такий спосіб з лютого по липень цього року зловмисники ошукали більше 15 суб’єктів господарювання, спричинивши їм збитки на понад 1 млн гривень.
Під час обшуків за місцями мешкання фігурантів вилучено підроблені листи від імені керівництва обласних військових адміністрацій, SIM-картки, банківські картки, мобільні телефони, комп’ютерну техніку.
Наразі вирішуються питання щодо повідомлення затриманим про підозру та обрання запобіжного заходу.
Тривають слідчі дії щодо інших епізодів протиправної діяльності спільників, встановлення усіх потерпілих та завданих збитків.
Також триває проведення слідчих дій з метою встановлення інших учасників групи, причетних до незаконної оборудки, у тому числі осіб, які перебувають на території так званої «ЛНР».
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі ВП №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області за оперативного супроводу співробітників Управління карного розшуку ГУНП в Одеській області.
Примітка прокуратури: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Голова Національної поліції України Ігор Клименко на своїй Facebook-сторінці зазначив, що «наразі відомо про як мінімум 100 фактів переказу коштів на рахунки, вказані в листах. Найменша сума – 10 тисяч гривень, найбільша сягала 100 тисяч гривень».
Клименко додав, що слідство активно працює, тож кількість потерпілих значно збільшиться, а загальна сума збитків визначатиметься мільйонами.
«Декілька слів про шахраїв. Група складалася із 7-ми осіб. Організував їх та розробив схему громадянин Д., який знаходиться на території так званої «ЛНР». Звідти він телефоном курував співорганізаторів. Поліція Одещини затримала 4-х підозрюваних – мешканців Дніпропетровщини, серед яких і 22-річна співорганізаторка злочинної групи. Інші учасники також найближчим часом отримають підозри за шахрайство», – написав голова Нацполіції.
Він також звернувся до громадян та закликав перевіряти інформацію про збір коштів, щоби гроші дійсно дійшли до тих, хто потребує.
Нагадаємо, наприкінці травня 2022 року Житомирська ОВА інформувала, що шахраї від імені Житомирської обласної військової адміністрації прислали лист на підприємство і просили перерахувати гроші для допомоги ЗСУ.
4 липня заступник начальника Житомирської обласної військової адміністрації з питань взаємодії з правоохоронними органами Олександр Федько повідомив, що підприємства області продовжують отримувати фальшиві листи від імені ОВА з проханням допомогти армії.
Як повідомляв Житомир.info, 30 травня 2022 року пресслужба Малинської міської ради інформувала про факти шахрайства під виглядом збору коштів на потреби військових: аферисти розіслали листи підприємцям та від імені міського голови просили допомогти у зборі грошей для Збройних сил України.
