ДБР повідомило про підозри підприємцям з Житомирської області, які закупили продукцію «днр» на 50 млн грн.
Про це 2 травня повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань.
«Працівники ДБР повідомили про підозри підприємцям з Житомирщини, які в обхід законодавства купували продукцію «днр» та реалізовували на українському ринку. Зокрема, про підозру повідомлено організатору схеми, а також одному із директорів та головному бухгалтеру приватного підприємства із Житомирщини», – йдеться у повідомленні.
Зазначено, що вони фактично фінансували незаконну терористичну організацію, підконтрольну рф.
Встановлено, що організатори у травні 2017 року створили 7 фірм у різних регіонах України, директорами яких були підставні особи. Ділки нібито укладали договори із фірмами рф на купівлю ливарної продукції, а саме – обладнання для гірничодобувної та гірничо-переробної промисловості. Проте товар насправді виготовлявся на території так званої «днр». Для обходу українського законодавства, продукція перевантажувалася у місті таганрог ростовської області рф, а у сфальсифікованих документах зазначався інший виробник.
Працівники ДБР встановили, що зловмисники діяли за попередньою домовленістю із підприємствами, що перебувають на тимчасово окупованій території.
Злочинна діяльність була зупинена до повномасштабного вторгнення росії у лютому 2022 року. Тоді СБУ провела обшуки на підприємствах. Наприкінці 2022 року прокуратура передала це провадження до ДБР.
Комерсанти встигли укласти 13 контрактів на загальну суму в майже 50 млн грн. Власники бізнесу частину прибутку сплачували у вигляді податків до так званого «міністерства доходів та зборів днр». Надалі кошти використовувались для фінансування незаконних військових формувань терористичної організації.
Троє ділків підозрюються у фінансуванні тероризму, за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 258-5 КК України).
Їм може загрожувати до 10 років позбавлення волі.
Процесуальне керівництво здійснює Вінницька обласна прокуратура.
Пресслужба СБУ уточнює, що організаторів оборудки викрили у Вінниці та Житомирі.
«Служба безпеки і Державне бюро розслідувань викрили масштабну схему фінансування терористичної організації «днр». Оборудка діяла до початку повномасштабного вторгнення і поповнила «бюджет» бойовиків на загальну суму понад 50 млн у гривневому еквіваленті. У результаті комплексних заходів у Вінниці та Житомирі викрито організаторів оборудки», – пише пресслужба СБУ.
Також зазначається, що для обходу заборони на торгівлю із тимчасово захопленими підприємствами Донеччини ділки створили мережу фіктивних комерційних структур у Житомирській області та в росії. Розрахунки здійснювали через підсанкційні фінустанови країни-агресора.
Наразі слідчі ДБР повідомили трьом організаторам «схеми» про підозру за ч. 2 ст. 258-5 Кримінального кодексу України (фінансування тероризму). Серед підозрюваних – директор та головний бухгалтер житомирського приватного підприємства.
Як
повідомляв Житомир.info, у липні 2020 року у пункті
пропуску «Виступовичі» київські митники вилучила «LAND ROVER», який виїхав поза митним контролем з
України до рф через непідконтрольну територію, а за кілька місяців повертався
через пункт пропуску в Житомирській області.
