Державна податкова служба України анулювала дві ліцензії на оптову торгівлю алкоголем ТОВ «Українська торгова дистрибуційна компанія», засновником якого є ГЛОБАЛ СПІРІТС АМГ ЄВРОПА ЛТД, рішення ухвалене за результатами проведення фактичної податкової перевірки.
Про це 5 березня 2025 року повідомляє пресслужба ДПС з посиланням на допис у Facebook голови ДПС Руслана Кравченка.
«Встановлені факти, які можуть свідчити про ухилення від сплати податків орієнтовно на суму понад 700 млн грн, та реалізацію алкоголю без ліцензій. Остаточна сума буде встановлена після проведення додаткових заходів контролю. Голова ДПС навів один із фактів порушень. Зокрема, тільки протягом січня 2025 року ТОВ продало алкоголю на суму 48 млн грн субʼєкту господарської діяльності в Житомирі, який раніше був позбавлений ліцензії на роздрібну торгівлю через фактичну відсутність магазину. За адресою, куди за документами відвантажувалися 2-3 фури алкогольних напоїв на день, розташований молитовний дім. Товариство оштрафоване на 97 млн грн за безліцензійну роздрібну торгівлю», - йдеться у повідомленні.
Загалом за такою схемою було продано понад 37 млн пляшок товару без належного обліку та сплати податків.
Крім цього, товариство втратило ліцензію на оптову торгівлю алкоголем. Її дія припинена через відсутність у ТОВ одного із місць зберігання, яке значиться у Єдиному державному реєстрі.
Через ці порушення розглядається питання щодо відповідності суб'єкта критеріям ризиковості. Відповідні матеріали вже направлені до Центрального міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків.
Далі на підприємство чекає повна документальна перевірка. Крім того, наразі готуються документи про виявлені порушення і передача їх правоохоронним органам.
«Схеми з отримання надприбутків через несплату податків обертаються проти тих, хто намагається обдурити державу. ДПС послідовно бореться з тіньовим ринком. Відповідальність для тих, хто маніпулює – неминуча. Ринок має працювати прозоро, а бюджет отримувати належні платежі!» – підкреслив Руслан Кравченко.
ТОВ «Українська торгова дистрибуційна компанія» зареєстрована в Києві у вересні 2021 року, має статутний капітал 50 гривень і основний вид діяльності – оптова торгівля напоями. Засновник фірми – ГЛОБАЛ СПІРІТС АМГ ЄВРОПА ЛТД (Нікосія, Кіпр), кінцевий бенефіціарний власник – Вахтер Мартін Мікаель (Ліхтенштейн).
Як повідомляв Житомир.info, в червні 2023 року в сільському магазині Ємільчинської громади вилучили 220 літрів горілки, вина й пива, на які не було документів. В липні 2023 року податківці перевірили два магазини в центрі Коростеня і виявили роздрібну торгівлю алкогольними напоями без наявності відповідних ліцензій, до власника магазинів застосували штрафні санкції на суму понад 700 тис. грн.
