Управлінням боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ДПА у Житомирській області за 4 місяці поточного року викрито 7 злочинів, пов’язаних із легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом (5 кримінальних справ по ч.2 ст. 209 КК України, 2 кримінальні справи по ч.3 ст.209 КК України, по одній із яких сума легалізованого доходу складає 8 млн. 317 тис. грн.), загальна сума виявленого легалізованого доходу складає 11 млн. 230 тис. грн.
Про це повідомляє прес-служба ДПА у Житомирській області.
У рамках порушених кримінальних справ виявлено 15 додаткових злочинів, в тому числі – по фактах розкрадання коштів державного бюджету в особливо великих розмірах, контрабандного ввезення товарів на територію України , фіктивного підприємництва, інше.
З метою забезпечення відшкодування завданих державі збитків накладено арешт на майно в сумі 4 млн. 870 тис. грн., та грошові кошти в сумі 312 тис. грн. Забезпечено відшкодування завданих державі збитків по кримінальних справах за ст.209 КК України у сумі 145,5 тис. грн.
За матеріалами співробітників управління порушено 2 кримінальні справи по ч.3 ст.212 КК України, по яких ухилення від сплати податків до бюджету складає загальну суму понад 1 млн. грн.
