Столичные УБОПовцы задержали преступную группировку, которая создала и зарегистрировала в органах государственной власти более 50 фиктивных предприятий, сообщили ИМК в ОСО ГУМВД Украины в г. Киеве.
Работники столичного Управления по борьбе с организованной преступностью разоблачили очередную преступную группировку, которая поставила собственно незаконное обогащение на настоящий промышленный конвейер.
В течение последних двух лет они создали в столице и зарегистрировали в органах государственной власти более 50 фиктивных предприятий. Реквизиты этих учреждений использовались для незаконного перевода через один из киевских коммерческих банков безналичных средств в наличность и оформляли бестоварные операции с использованием поддельных документов.
Противозаконные действия осуществлялись для некоторых коммерческих структур, разумеется, за вознаграждение. Поскольку все эти предприятия имели общих хозяев, можно уверенно утверждать, что в столице два года работал мощный подпольный конвертационный центр.
Во время проведения обысков в офисных и банковских помещениях этого центра изъято 35 печатей фиктивных предприятий, компьютерную технику, которая использовалась для изготовления фальшивых документов, более 1000 бланков ценных бумаг, бухгалтерскую документацию фиктивных предприятий, а также наличные более 20 млн гривен и 180 000 долларов.
Члены группировки задержаны, проводится досудебное следствие.
Источник: ИМК
