За 9 месяце 2012 года отдел борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, Государственной налоговой службы в Житомирской области провел 24 проверки сомнительных финансовых операций и обеспечил поступление в бюджет 3 млн. 478 тыс.грн.
Об этом Житомир.info сообщили в пресс-службе ГНС области.
«При участии сотрудников отдела доначислено 6 млн.903 тыс. грн., из них согласовано – 2 млн. 937 тыс. грн., взыскано в бюджет – 2 млн. 979 тыс.грн. За январь-сентябрь 2012 составлено 66 актов, по 22 из которых возбуждены уголовные дела. Проведен анализ финансово-хозяйственных операций 59 субъектов хозяйствования и составлены справки для дальнейшего использования при проведении следственных действий, возбуждено 5 уголовных дел. По результатам проведенных отделом мероприятий в рамках уголовных дел поступило в бюджет 2 млн. 599 тыс. грн.», - информирует налоговая служба Житомирской области.
Больше всего нарушений выявлено в сфере госзакупок (составлено 15 заключений, по которым возбуждено 6 уголовных дел, доначислено и взыскано в бюджет 536 тыс. грн.), недропользования - (8 заключений, по которым возбуждено 1 уголовное дело, доначислено - 521 тыс. грн.), земельных отношений (6 выводов, доначислено и взыскано в бюджет 80 тыс.грн.), в сфере обращения ценных бумаг (составлено 1 заключение).
