СБУ в Житомирській області заблокувала конвертцентр, який вивів у тіньовий обіг близько 200 млн грн.
Про це 5 липня повідомила пресслужба управління СБУ в Житомирській області.
«Кіберфахівці СБУ викрили і заблокували діяльність міжрегіонального конвертаційного центру на Житомирщині. Через нього було виведено у тінь майже 200 мільйонів гривень упродовж 2020-2021 років. Перевіряється інформація про фінансування терористичної організації «ДНР», - йдеться у повідомленні.
Досудове розслідування встановило, що до організації центру причетні киянин і троє мешканців Житомирської області. Вони займалися мінімізацією податків, легалізували доходи і переводили у готівку гроші для декількох десятків комерційних структур Житомирщини, Київщини і Донеччини.
Зокрема, для виконання ланцюгових віртуальних операцій ділки використовували реквізити понад 40 підконтрольних їм комерційних структур із ознаками фіктивності. Деякі з них зареєстровані на жителів Донецької області.
Відтак слідчі СБУ перевіряють інформацію про можливе направлення частини готівки на фінансування терористичної організації «ДНР».
«Щоб перевести гроші у готівку, зловмисники залучили до сотні «дропів» (людей, які за винагороду погоджувалися оформити банківські картки для їх використання, як «транзитних»). Формально ділки дотримувалися норм фінансового моніторингу: за одну операцію перераховували не більше 400 тисяч гривень», - повідомили в СБУ.
Правоохоронці провели 6 одночасних санкціонованих обшуків у фігурантів кримінального провадження. Під час них вилучили:
- бухгалтерську документацію;
- комп’ютерну техніку;
- печатки фіктивних підприємств;
- декілька десятків заяв від потенційних «дропів» на відкриття рахунків у банках;
- півтори сотні банківських карток підставних осіб.
Слідчі дії тривають у межах кримінального провадження за двома статтями «Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 258-5 (фінансування тероризму) та ч. 2 ст. 205-1 (підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізосіб-підприємців)», - повідомили в СБУ.
Як повідомили в пресслужбі Житомирської обласної прокуратури, за даними слідства, організував незаконну діяльність з переведення тіньових коштів у готівку 44-річний житель міста Києва (уродженець Овруцького району), залучивши жителів Житомирської області.
«У п’ятницю, 2 липня, у межах досудового розслідування кримінального провадження проведено низку обшуків за місцем проживання організатора та трьох співучасників у Житомирській та Київській областях. Під час обшуків вилучено значну кількість печаток фіктивних підприємств, понад сотню банківських карток, бухгалтерські записи та комп’ютерну техніку, які використовувалися для здійснення незаконних грошових операцій. Наразі тривають необхідні слідчі (розшукові) дії, встановлюються обставини скоєння злочину, причетність до нього інших осіб, перевіряється ймовірне використання тіньових коштів для фінансування терористичних організацій ДНР та ЛНР», - повідомили в прокуратурі.
Як повідомляв Житомир.info, у травні 2021 СБУ «накрила» конвертаційний центр у Житомирі: провела обшуки та виявила 15 фіктивних фірм, які допомогли агропромисловим підприємствам «відмити» понад 200 млн грн.
