На Житомирщині поліція викрила працівницю банку у привласненні понад 3,5 мільйона гривень.
Про це 18 жовтня повідомляє відділ комунікації поліції Житомирської області.
«Жительку Бердичівського району, яка працювала керівницею банківської філії, правоохоронці підозрюють у заволодінні коштами понад десяти вкладників. 44-річна жінка виготовляла підроблені офіційні документи, вводила в оману пенсіонерів та розпоряджалася їхніми грошима. Досудовим розслідуванням встановлено, що вкладники робили в банку гривневі та валютні депозити. За умовами договорів, які укладалися на піврічний термін, вони автоматично продовжувалися, якщо власник вирішував не отримувати кошти. Натомість керівниця фінансової установи з 2018 по 2022 роки переконувала вкладників-пенсіонерів, подекуди особисто телефонуючи, що їм необхідно з’явитися для продовження договорів», - йдеться в повідомленні.
Вона формувала неправдиві заяви на видачу готівки та документи, що виглядали як справжні. Клієнти, нічого не підозрюючи, ставили підписи й були впевнені, що надалі отримуватимуть прибутки. Тим часом жінка не вносила необхідних відомостей до автоматизованої банківської системи, тож насправді рахунки вкладників офіційно закривалися, а фігурантка отримувала готівку та розпоряджалася нею.
«Для створення у клієнтів уявлення про існування вкладів на їх ім’я, вона неодноразово «продовжувала» такі угоди, щоразу видаючи нові несправжні документи. У кількох випадках пенсіонери повторно приходили до керівниці банку, бажаючи додатково поповнити свої рахунки, не підозрюючи, що їх не існує. Жінка знову виготовляла фальшиві документи, отримувала у них кошти та не проводила їх через касу, привласнюючи.
Серед ошуканих – пенсіонери, заробітчани та родичі загиблих воїнів ЗСУ, які проживають в одному із районних центрів області.
Про це 18 жовтня повідомляє Управління Служби безпеки України у Житомирській області.
«За попередніми даними, схема працювала за декількома «сценаріями»: фіктивне укладання «нових» депозитних договорів із завищеними відсотковими ставками та їх «пролонгація»; незаконна зміна фінансових номерів, закріплених до карткових рахунків; «поповнення» наявних рахунків у банківській установі; самостійне керування рахунками та незаконна активація платіжних карток (у тому числі валютних), де зберігалися гроші клієнтів», - йдеться в повідомленні.
Нічого не підозрюючі клієнти були упевнені у безпеці своїх заощаджень, хоча у більшості випадків їхні гроші навіть «не доходили» до каси банку.
На даний час кіберфахівці СБУ та слідчі поліції встановили причетність підозрюваної щонайменше до декількох десятків епізодів.
Злочинний цинізм сягнув піку, коли до фінпосадовиці звернулася родина загиблого військовослужбовця ЗСУ, щоб покласти на депозит одержані від держави виплати за смерть чоловіка і батька.
Про це 18 жовтня повідомляє пресслужба Житомирської обласної прокуратури
«Підозрювана, обслуговуючи доньку загиблого захисника, безпосередньо з її телефонного застосунку перерахувала на свій рахунок 500 тис. грн. Тоді ж збагатила свої статки ще на 500 тис. грн, відібравши у вдови військового другу половину держвиплати», - йдеться в повідомленні.
Днями слідчі слідчого управління ГУНП в Житомирській області повідомили колишній керівниці банківської філії про підозру у низці злочинів:
- заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчиненим повторно, в особливо великих розмірах, в умовах воєнного стану (ч. 2, ч. 3, ч. 4, ч. 5 ст. 191 КК України);
- складанні та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів (ч. 1 ст. 366 КК України);
- підробці документів на переказ (ч. 1, ч. 2 ст. 200 КК України);
- легалізації (відмиванні) майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 1 ст. 209 КК України);
- несанкціонованій зміні інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах (ч. 1, ч. 2 ст. 362 КК України).
Відповідно до чинного законодавства фігурантці може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.
Як повідомляв Житомир.info, у вересні 2022 року У Житомирській області колишньому банківському посадовцю повідомили про підозру. Чоловік привласнив понад 730 тис. грн з рахунків клієнтів.
