Працівниками управлінням боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом в поточному році виявлено 2 злочини, за якими порушено кримінальні справи за ст. 209 КК України, загальна сума виявленого легалізованого доходу складає 1,1 млн. грн., накладено арешт на майно на загальну суму 2,2 млн. грн.
Про це Житомир.info повідомила прес-служба ДПА в Житомирський області, з посиланням на інформацію управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом.
З початку року відшкодовано збитків по кримінальних справах 370 тис. грн.
Управлінням боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, здійснюється комплекс заходів по виявленню „фіктивних” суб’єктів підприємницької діяльності та „конвертаційних” центрів, припиненню їх злочинної діяльності, арешту рахунків „фіктивних” суб’єктів підприємницької діяльності (ФСПД), відшкодуванню нанесених державі збитків та притягненню винних до кримінальної відповідальності. Так, в результаті проведення заходів, виявлено 2 фіктивні фірми, задіяних в схемах легалізації “тіньових” коштів. Ліквідовано 3 фіктивні фірми.
