Как сообщили JeyNews в пресс-службе ГНА Украины, по материалам работников отдела организации борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, управления налоговой милиции ГНА в Хмельницкой области возбуждено уголовное дело по факту завладения имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением и последующей легализации доходов, полученных преступным путем (по признакам состава преступления, предусмотренных ч.5 ст.191, ч.2 ст. 209 Уголовного кодекса Украины).
В ходе расследования указанного уголовного дела проведено 12 обысков на территории Львовской, Хмельницкой, Луганской, Житомирской областей и г. Киеве.
Вследствие этого установлено, что на территории Житомирской и Луганской областей функционировал "конвертационный" центр. Во время проведенных обысков изъяты предметы и документы, свидетельствующие о противоправной деятельности организаторов центра, а именно:
15 печатей субъектов предпринимательской деятельности;
12 утраченных паспортов граждан Украины;
бухгалтерские документы субъектов хозяйственной деятельности, задействованных в схеме хищения и конвертации денежных средств (свыше 1000 экземпляров);
журналы черновых записей, которые связаны с ведением противоправной деятельности;
4 системных блока компьютеров, 1 ноутбук и другие электронные накопители информации.
За период с февраля 2008 по апрель 2009 года "конвертационным" центром было обналичино около 10 млн. гривен.
Для формирования налогового кредита для своих клиентов - субъектов хозяйственной деятельности - организаторы "конвертационного" центра использовали печати предприятий, которые не находились на налоговом учете. Поскольку эти фиктивные предприятия не имели открытых банковских счетов, расчеты проводились наличными денежными средствами с оформлением квитанций к приходных кассовых ордеров.
Фактически противоправная деятельность указанных фиктивных предприятий приостановлена.
