Працівниками управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом в поточному році викрито 7 злочинів, (5 кримінальних справ по ч. 2 ст.209 КК України, 2 кримінальні справи по ч.3 ст. 209 КК України, по двом з яких сума легалізованого доходу складає понад 12,9 млн. грн.), загальна сума виявленого легалізованого доходу 17,1 млн. грн. Вилучено коштів, товарно-матеріальних цінностей та накладено арешт на майно здобуте злочинним шляхом в сумі 21,2 млн. грн.
За інформацією управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ДПА області, забезпечено відшкодування завданих державі збитків по кримінальних справах у сумі 472,7 тис. грн.
Управлінням боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом здійснюється комплекс заходів по виявленню фіктивних суб’єктів підприємницької діяльності та конвертаційних центрів, припиненню їх злочинної діяльності, арешту рахунків фіктивних суб’єктів підприємницької діяльності (ФСПД), відшкодуванню нанесених державі збитків та притягненню винних до кримінальної відповідальності. Так, в результаті проведення заходів, направлених на викриття фактів легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом з використанням ФСПД виявлено 1 конвертаційний центр, по якому: вилучено готівки – 1,4 млн. грн., 140 тис. дол.США., 21 тис. Євро; на рахунках фіктивних фірм заблоковано коштів -1,2 млн. грн..
Виявлено 23 фіктивні фірми, задіяних в схемах легалізації “тіньових” коштів.
Ліквідовано 6 фіктивних фірм.
