С начала 2010 года в Житомирской области прекращена деятельность 4 ФСПД (фиктивных субъектов предпринимательской деятельности), общая сумма выявленных легализованных доходов составляет 1,1 млн. грн.
Об этом по материалам управления борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, сообщает официальный сайт Государственной налоговой администрации в Житомирской области.
С начала года органами налоговой службы возбуждено 2 уголовных дела по ст. 209 Уголовного кодекса Украины.
По результатам проверок 12 субъектов хозяйственной деятельности по вопросам соблюдения требований действующего налогового законодательства поступило в бюджет 45 тыс. грн.
Управлением по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, осуществляется комплекс мероприятий по выявлению и пресечению деятельности преступных группировок, осуществляющих операции по легализации доходов преступного происхождения, а также по обеспечению возмещения причиненного государству ущерба.
